同方股份:2009年年度报告

同卵的共同的兴趣股份乘客名额有限制的公司

2009年度公报

同卵的共同的兴趣股份乘客名额有限制的公司

印制电路工夫:2010 年4 21 month 日同卵的共同的兴趣股份乘客名额有限制的公司

2009年度公报

同卵的共同的兴趣股份乘客名额有限制的公司

董事长:

2010年421 month日要紧指出

该公司的董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、毕业班学生办理作为正式工作人员的确保本揭晓所载新闻。

是什么虚伪记载?、给错误的劝告性政府或很多的妨碍,情节的忠诚、无预期结实的名人的准确和填写性

及共同负责任。

对负有负责任公司董事长荣永麟装配、卢志成装配,董事长、Sun,对记账任务的副董事长

闵装配、记账机构对负有负责任。

同卵的共同的兴趣股份乘客名额有限制的公司

2009年度公报

同卵的共同的兴趣股份乘客名额有限制的公司

印制电路工夫:2010 年4 21 month 日同卵的共同的兴趣股份乘客名额有限制的公司

2009年度公报

同卵的共同的兴趣股份乘客名额有限制的公司

董事长:

2010年421 month日要紧指出

该公司的董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、毕业班学生办理作为正式工作人员的确保本揭晓所载新闻。

是什么虚伪记载?、给错误的劝告性政府或很多的妨碍,情节的忠诚、无预期结实的名人的准确和填写性

及共同负责任。

对负有负责任公司董事长荣永麟装配、卢志成装配,董事长、Sun,对记账任务的副董事长

闵装配、因甘朝辉鸨母的体现,该记账机构对负有负责任人:抵押品年度公报中财务揭晓的忠诚、填写。

同卵的共同的兴趣股份乘客名额有限制的公司

董事会

2010 年4 21 month 日布边

一、公司根本财务状况状况简介……………………………………………… 2

二、记账消息和事实消息摘要……………………………………… 3

三、兴趣和伙伴的改变…………………………………………… 5

四、董事、监事、毕业班学生办理作为正式工作人员的和职员……………………… 10

五、公司办理构造…………………………………………………… 15

六、对伙伴大会简介……………………………………………… 18

七、董事会揭晓……………………………………………………… 20

八、中西部及东部各州的县议会揭晓……………………………………………………… 57

九、要紧事项………………………………………………………… 60

十、财务揭晓………………………………………………………… 68

十一、备查证件……………………………………………………… 1542

一、公司根本财务状况状况简介

1。公司定义

国文:同卵的共同的兴趣股份乘客名额有限制的公司

原定义:清华同卵的共同的兴趣股份乘客名额有限制的公司

英文:TSINGHUATONGFANG CO.,LTD.

英文缩写词:THTF

2。公司条例定代理人:荣永麟装配

3董事会写字台。:孙闵装配

公司保证事务代表:张元圆鸨母

做加法:一、Tsinghua Tongfang技术与技术大厦、海淀区、Beij 座29 层

尝电话:010-82399888

尝传真传输:010-82399765、82399970

E-Mail:600100@thtf.com.cn

4。公司加入地址:Qinghua Tongfangbuild的现时分词,清华园,海淀区,现时称Beijing

公司著作地址:一、Tsinghua Tongfang技术与技术大厦、海淀区、Beij 座29 层

邮递区号:100083

该公司的互联网网络网站:

公司的电子邮件:600100@thtf.com.cn

5。公司新闻显露的不含糊的提出日报:《奇纳保证报》、《上海保证报》

Published in the annual report of the company's China Commission designated:

本公司够付给的年度公报:一、Tsinghua Tongfang技术与技术大厦、海淀区、Beij 座29 楼的著作室

6。公司股权证券行情:上海保证买卖所

股权证券缩写词:同方兴趣

缩写词股权证券缩写词:清华同方

股权证券编码:600100

7。公司在1997 年6 25个月 政府工商总局根本的加入注册。

公司在2008 年10 月6 现时称Beijing市工商行政机关办理局变换了R。。

8的营业单位营业执照加入号。流传区名体式:110000010720704

税务牌照码:110108100026793

体制编码:10002679-3

9。公司用电话留心的记账师事务所:信永中和记账师事务一切限公司

记账师事务所的著作地址:旭日门现时称Beijing北街8号 C、富华大厦 座12 层3

二、记账消息和事实消息摘要

1、年度总进项和方式(附录日志)

营业进项:435,112, 元

总进项:563,192, 元

归属于股票上市的公司伙伴的净进项:351,370, 元

归属于非常常盈亏账目盈亏账目的净进项:249,948, 元

事实易被说服的发生的现钞净流量:755,637, 元

2、记账消息和财务定额(附录日志)

次要记账消息 2008 年

单位:万元

2009 年

整齐后 整齐前

比较期比去岁同一时间

增减(%)

2007 年

营业进项 1,538, 1,392,803.27 1,392,803.27 10.48% 1,462,588.67

总进项 56,319.26 45,592.16 46,707.03 23.53% 71,750.50

归属于股票上市的公司伙伴的净进项 35, 24,059.58 25,142.68 46.04% 44,074.99

属于股票上市的公司伙伴扣除的量扣除的量

常常性盈亏账目 24,994.84 25,915.68 26,998.79 – 23,029.57

事实易被说服的发生的现钞净流量 75,563.75 4,757.60 4,757.60 1488.27% 23,808.73

2008 腊尽冬残

2009 腊尽冬残

整齐后 整齐前

同卵的年的鞋楦一年的时期

鞋楦的改变

2007 腊尽冬残

总资产 2,138,992.17 1,808,199.41 1,808,043.69 18.29% 1,741,973.30

一切者合法权利(或伙伴合法权利) 730,785.65 703,529.70 704,612.80 7% 556,046.92

2008 年

次要财务定额 2009 年

整齐后 整齐前

这一时间是去岁同

期增减(%)

2007 年

根本每股进项(元/股) 0.3597 0.2557 0.2672 40.65% 11

冲淡的每股进项(元/股) 0.3597 0.2557 0.2672 40.65% 11

扣除的量根本人均进项和输掉

每股进项(元/股) 0.2558 0.2754 0.2870 -7.12% 0.2723

额定的典型的净资产进项率(%) 4.90% 3.72% 8%

增添了

个百分点

扣除的量额定的典型的后的非常常性盈亏账目

净资产进项率(%) 3.48% 4.00% 4.17%

蒸发了 个

百分点

每股经纪易被说服的发生的现钞流量

净概括(元/股) 7 0.05 0.05 1488.27% 0.38

2008 腊尽冬残

2009 腊尽冬残

整齐后 整齐前

同卵的年的鞋楦一年的时期

鞋楦的改变

2007 腊尽冬残

属于股票上市的公司伙伴的每股净兴趣

资产(元/股) 7.48 7.20 7.21 7% 8.85

注:(1)公司搁浅奇纳证监会颁布的《公开的发行保证的公司新闻显露解释性公报第1 号——非常常性

进项和增加规定的新挤过去(2008),对在前方年度的非常常性盈亏账目举行了坚固性整齐,因此修饰4年。

净进项和非常客进项中扣除的量相干财务定额。

(2)公司以《行业记账原则》三十为如果。 号—每股进项》“第四的章 第十三的绍介 条目,筹码2008 一年的时期一度的报告

股权让导致的合法权利股数目的改变,到2007 每股年进项。

(3)因公司公共的分店同方境遇兴趣股份乘客名额有限制的公司于报复清缴中被实践征缴但于财务揭晓日未做类似计提

2008一部分 年度行业所得税,2008的回想身份显示出 年度非同卵的把持下附录的高 紧握的无形资产

产,该公司追踪2008 年度财务日志。比较期按回想整齐后的相干定额重行计算了2008 每股年进项

进项和额定的典型的净资产进项率。

3、非常常性进项和输掉的方式(单位):元)

签订协议 往年概括 上一年的时期的量

非动产的办理 -13,048,268.82 8,914,906.95

现行内阁折扣 98,729,365.25 67,447,888.27

行业的分店、合资行业和合资行业的使就职本钱小于

使就职单位净资产公允重视进项

11,482,669.28 –

非钱币性资产互通式立体交叉盈亏账目

倾向重组和增加 -10,063,153.93 54,130.40

除非公司事实的常客运营相干的无效,富国买卖金

融资产、买卖性筑堤困境发生的公允重视改变盈亏账目,买卖处置

性筑堤资产、买卖性筑堤困境和可供欺骗筑堤资产通用的使就职进项

49,333,609.36 -16,977,894.81

应收记入贷方记入贷方减值减值归还原主 143,

陌生付托借出通用的进项和输掉 1,186,19 –

除前述的向外面的宁静外进项和报答 -4,929,168 -68,911,547.20

宁静非常常性盈亏账目签订协议 7,643,

小计 132,691,249.86 -1,686,122

所得税的情绪反应 -18,948,353 -4,027,001.71

非常常性净进项和增加求教于 113,742,896.03 -5,713,125.53

流行的:非常常性盈亏账目后归属于总公司伙伴的输掉 101,421,834.38 -18,561,076.72

非常常性盈亏账目后归属于小半伙伴的输掉 12,321,061.65 12,847,

注:2009 年,这家公司总公共的89家。 该乡论述与研制签订协议注册技术与技术规,该公司就此而论获得物了宽宏大量的的内阁。

论述与研制折扣。5

三、兴趣和伙伴的改变绍介

(一)兴趣改变

1、公司股权证券发行与上市的设计

公司在1997 年6 12个月 合法权利股的宁愿成绩(一)42是对大众发行的冷杉,000,000 股权证券(4),200,000

兴趣表面职工股,每股发行价 元,股权证券发行1997 年6 27个月 上海保证买卖所

易所挂牌买卖。后的成绩,公司的总兴趣是110。,700,000 股,流行的市价股占。

1998的公司 年1 13个月 天已被10留心一切伙伴 兴趣已增添了5 一支股权证券的资产存量的侧面

案。增添股权证券的买卖日为1998 年1 16个月 日。后增添,该公司的总兴趣为166。,050,000

股,流行的市价股占。

公司在1999。 年6 24个月 天已被10留心一切伙伴 股配3 股、每股20猛然弓背跃起的股价 元的配

Stock scheme。买卖日所列股权证券的阄为1999。 年8 10个月 日。在分派,公司的总兴趣是189。,800,000

股,流行的市价股占。

公司在1999。 年6 12个月 留心各 1兴趣的兴趣 兴趣求出比值,致Lu Ying Electronics

一切伙伴直接的发行15,172,328 股,吸取附录山东鲁颖电子兴趣股份乘客名额有限制的公司(缩写词鲁颖电子)

并购计划。1999 年8 月5 在兴趣公报颁布的改变。吸取附录,公司的总兴趣是204,972,328

股,流行的市价股占。

公司在1999。 年9 月9 天已被10留心一切伙伴 3的阄 股权证券(鉴于1999) 年9 月9 日股

总概括204,972,328 股为基数,每10股分红转变率 股权证券额定慷慨成绩 1998的股权证券

年度进项分派计划。股权证券上市的买卖日是1999天。 年9 14个月 日。红股发行后,公司的总兴趣是

259,339,024 股,流行的市价股占。

公司在2000 年5 13个月 天已被10留心一切伙伴 股权证券增添了4。 股权让资产公积

案。股权证券在2000买卖。 年5 19个月 日。后增添,公司的总兴趣是363,074,634

股,流行的市价股占。

公司在2000 12年 月4 在宣告向机构使就职者和老国,000,000 股、发行价钱为

每股46 额定的顺序单元。在股权证券行情上市的额定股权证券数目是2000。 12年 27个月 日。额定发后,公司总

股权为383,074,634 股,流行的市价股占。

公司在2001 年5 月9 天已被10留心一切伙伴 兴趣已增添了5 和每10股 1的阄 元之都

资产存量分派与利息分派。股权证券让买卖日为2001日。 年5 16个月 日。

后增添,公司的总兴趣是574,611,951 股,流行的市价股占。

公司在2001 年6 28个月 颁布公报,搁浅奇纳保证注册清算公司限度局限

清算公司保证中央表明在清华发行 查]0060 兴趣构造显示出,

本公司股权证券的总兴趣和社交活动由,由574,611,951 兴趣574,612,2956

股,市价股仍被占据期间。。

公司在2002 年7 31个月 颁布公报,在筹码买卖公司职员断气三年后

规定市价,公司在1999。 由山东汝颍E结构的筹码买卖公司每年吸取

表面职工股,总共25个,421,906 股指在2002 年8 月发行,上市后公司股权证券占比。

公司在2006 年2 10个月 日本股权分置变革的满足。搁浅股权分置变革计划,非市价股伙伴

市价股伙伴付给兴趣103,751,603 股,股票上市的公司市价股伙伴注册满足日期 股获得物

股。变革满足后股权分置变革的满足,公司乘客名额有限制的负责任公司的市价股为197股。,830,159 股,分享公司的兴趣

的,清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司富国的股权证券不经过上海举行买卖。

因而求婚欺骗。

公司在2007 年8 月3 颁布公报,满足10 非公开的发行5发行的详细反,400

10000股扩张规,The issuance of shares traded at 2008 年8 月1 日。额定发后,公司的总兴趣是

628,612,295 股。

公司在2008 年5 30个月 颁布公报,每10年向一切伙伴满足满足。 2的阄 兴趣求出比值有理的兴趣

该计划,股权证券价钱是每股16英币1镑。 元。2008的兴趣分派 年6 月3 日。分派满足后,

公司的总兴趣是628。,612,295 股权证券代替751,515,811 股。

公司在2008 年8 11个月 颁布公报,鉴于2008岁暮年终,该公司已满足该规。 年5 30个月 当天总兴趣

751,515,811 股为基数,对一切伙伴10 Shares 3 股权让资产公积案。转

满足后增添,公司的总兴趣是751。,515,811 将更改共享到976,970,554 股。

2、作为2009 12年 31个月 瞬间性感的人金构造:

单位:股

在这种改变 这一改变的增添或增加,-) 因非常的的改变

兴趣技能

数目 求出比值 发行红股及宁静股权证券基金 小计 数目 求出比值

一、乘客名额有限制的售环境兴趣 246,983,074 25.28% -246,983,074 -246,983,074

1、政府持股

2、国有团体股 246,983,074 25.28% -246,983,074 -246,983,074

3、海内宁静一切权 0 %

流行的:海内非政府团体

持股

0 %

自然人的海内一切权

4、外资持股

流行的:海内行业一切权

陌生自然人一切权

二、无限期的售环境兴趣 729,987,480 74.72% +246,983,074 +246,983,074 976,970,554 1

1、人民币合法权利股权证券 729,987,480 74.72% +246,983,074 +246,983,074 976,970,554 1

2、境内上市外资股

3、陌生上市外资股

4、宁静

三、兴趣总金额 976,970,554 1 0 0 976,970,554 17

3、高达2009 12年 31个月 日,本公司限售股改变如次:

单位:股

伙伴定义

乘客名额有限制的售股之初

往年的音栓

平均率兴趣数目

往年要增添限额

平均率兴趣数目

岁暮年终时,限度局限欺骗股权证券。

乘客名额有限制的销路报告 版本的发售日期

清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司 246,983,074 246,983,074 0 0 限度局限股权证券的欺骗 2009 年2 10个月 日

求教于 246,983,074 246,983,074 0 0

(二)到处本揭晓所述时期伙伴财务状况状况绍介

1、伙伴人数

作为2009 12年 31个月 日,上海保证注册结算乘客名额有限制的负责任公司

118,096 户,持股976,970,554 股。

2、本公司之次要伙伴持股(前十国

伙伴定义 股数(兴趣) 合法权利总金额 兴趣技能

清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司 287,379,689 无限期的售市价股

诺姆股权证券型保证使就职基金 13,758,323 1.41% 无限期的售市价股

榆阳保证使就职基金 11,599,773 1.19% 无限期的售市价股

诺安重视增长股权证券保证使就职基金 9,011,492 0.92% 无限期的售市价股

伽师、上海和深圳300 典型保证使就职基金 5,031,931 % 无限期的售市价股

苏州相城区江南化纤空军大队股份乘客名额有限制的公司 4,722,360 0.48% 无限期的售市价股

成都仁道使就职股份乘客名额有限制的公司。。 4,580,294 0.47% 无限期的售市价股

博时谋略柔韧的拨给的场地混合型保证使就职基金 4,149,968 0.42% 无限期的售市价股

金鹰毕业班学生证券使就职基金 3,945,509 0.40% 无限期的售市价股

银华优质生长股权证券型保证使就职基金 3,886,502 0.40% 无限期的售市价股

求教于 348,065,841 35.63%

注:1)到处前十名伙伴中,除诺姆股权证券型保证使就职基金、诺安重视增长股权证券保证使就职基金属于诺姆基金

公司外的,公司缺少被容许变卖条件有相干赌东道。。2)清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司246,983,074

乘客名额有限制的市价股先前有2009只。 年2 10个月 每日清单。

3、重大使参与伙伴与实践把持人

公司的总兴趣是976,970,554 股。在本揭晓完毕时,清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司富国287,379,689 股,

公司的总兴趣,作为公司最大伙伴,整个为无限期的售市价股。其体现董事

谈到部谈到系,国有股的办理说到底是部属的。,公司的实践把持是金库。8

清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司(以下缩写词清华重大使参与)W 年,原始名是现时称Beijing清华学院。

业空军大队”,机关具有清华学院的独资行业,2003 年9 月,搁浅声明院著作厅上北风的的规定

京学院清华学院标准校办行业办理体制试验单位成绩的留心》(国办函〔2001〕58 证件必要

求,声明院称赞,构象转移为国有乘客名额有限制的负责任公司,定义代替清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司。,

加入资产的20 亿元,法定代理人是宋俊装配。。

清华重大使参与清华学院技术与技术与劳力资源雄厚,展开战略的技术和技术在清华学院工业界、

资产一体化、整齐构造、在使参与使动作协调中研制主导位等,这是使就职和融资的技术与技术行业、科

技研制、产生转变、高新技术行业保温箱、外贸、财务状况、技术等次要事实易被说服的。

方针决策与办理磁心。作为清华学院独一正当理由的国有独资公司,,

清华重大使参与对负有负责任一切技术的办理和技术,它是技术与技术转变的平台和保温箱。

氧化催化器。其经纪范围包罗资产办理。;资产受命办理;范围使就职与办理;行业收买、附录、

资产重组项目;技术与技术、请教和作为正式工作人员的培训在财务状况及相干事实。

清华重大使参与次要富国同上的兴趣(股权证券编码600100)、紫光兴趣(股权证券编码000938)、

诚志兴趣(股权证券编码“000990”)、教化兴趣、清华学院出版社、清的修饰、阳光动力、

浦华重大使参与6 自有附设公司及21家 家重大使参与权证券公司,触及新闻技术、动力环保、性命技术与技术、

技术与技术维修服务器的四大范围管辖范围。

到处在本揭晓所述时期,清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司的股权证券还没有质押。、解冻、托管的财务状况状况。

4、公司前十大伙伴的位

伙伴定义 股数(兴趣) 合法权利总金额文字

清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司 287,379,689 A 股

诺姆股权证券型保证使就职基金 13,758,323 1.41% A 股

榆阳保证使就职基金 11,599,773 1.19% A 股

谈到部

金库

清华学院

100%

清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司

同卵的共同的兴趣股份乘客名额有限制的公司9

伙伴定义 股数(兴趣) 合法权利总金额文字

诺安重视增长股权证券保证使就职基金 9,011,492 0.92% A 股

伽师、上海和深圳300 典型保证使就职基金 5,031,931 % A 股

苏州相城区江南化纤空军大队股份乘客名额有限制的公司 4,722,360 0.48% A 股

成都仁道使就职股份乘客名额有限制的公司。。 4,580,294 0.47% A 股

博时谋略柔韧的拨给的场地混合型保证使就职基金 4,149,968 0.42% A 股

金鹰毕业班学生证券使就职基金 3,945,509 0.40% A 股

银华优质生长股权证券型保证使就职基金 3,886,502 0.40% A 股

注:在前十名伙伴中,除诺姆股权证券型保证使就职基金、诺安重视增长股权证券保证使就职基金属于诺姆基金有

公司外的,公司缺少被容许变卖条件有相干赌东道。。10

四、董事、监事、毕业班学生办理作为正式工作人员的和职员

(1)公司董事、监事、毕业班学生办理作为正式工作人员的根本财务状况状况

单位:股

姓名 业务 性

任期鼻

任期音栓

年终

股数

腊尽冬残持

股数

阄增添

改变报告

荣泳霖 董事长 男 63 2007-5-11 2010-5-11 0 0 0

志成路 副董事长、董事长 男 61 2007-5-11 2010-5-11 238,509 238,509 0

马二恩 董事 女 62 2007-5-11 2010-5-11 0 0 0

李洲 董事 男 46 2007-5-11 2010-5-11 0 0 0

程凤朝 孤独董事 男 50 2007-5-11 2010-5-11 0 0 0

陈金占 孤独董事 男 57 2007-5-11 2010-5-11 0 0 0

夏 斌 孤独董事 男 58 2007-5-11 2010-5-11 0 0 0

赵纯均 中西部及东部各州的县议会主席 男 68 2007-5-11 2010-5-11 0 0 0

秦 蓬 监事 男 35 2007-5-11 2010-5-11 0 0 0

刘 刚 监事 男 46 2007-5-11 2010-5-11 0 0 0

李吉生 副董事长 男 44 2007-5-11 2010-5-11 4,306 4,306 0

李健航 副董事长 男 41 2007-5-11 2010-5-11 4,575 4,575 0

张玉周 副董事长 男 48 2007-5-11 2010-5-11 20,000 20,000 0

孙 岷 副董事长、董事会写字台 男 42 2007-5-11 2010-5-11 22,308 22,308 0

求教于 / / / / / 289,698 289,698 0 /

(二)董事、监事、在经历近五年的毕业班学生办理作为正式工作人员的的次要任务

荣永麟装配,63 岁,论述员,卒业于清华学院两人间的关系。2007 年5 11个月 至本揭晓所述时期完毕,

对公司第四的届董事会董事主席的外景。1998 年9 月2006 年3 月,清华学院校长助理的、清

奇纳重大使参与股份乘客名额有限制的公司主席。2006 年3 至本揭晓所述时期完毕,清华学院校务表明副头脑、清华

对办理资产办理著作室头脑。1997 年6 至本揭晓所述时期完毕,公司副董事长、董事长。

在清华学院获得物给予,公司将不支付工钱。。宁静单位的服务器或兼任:

供职单位 投资 与公司的相干

诚志兴趣股份乘客名额有限制的公司 董事长 协会委员会身体部位

同方威视技术兴趣股份乘客名额有限制的公司 董事长 公司重大使参与分店

志成路装配,61 岁,论述员,卒业于清华学院热烈工程系。2007 年5 11个月 总有一天的揭晓期

末,作为第四的届董事会,公司的副董事长。1997 年6 至本揭晓所述时期完毕,陆续的公司

公司董事及董事长、公司副董事长兼董事长。不属于伙伴单位和公司向外面的宁静单位

一份任务或一份兼任任务。

Ma Eren鸨母,62 岁,论述员,卒业于清华学院冶金学系。2007 年5 11个月 至本揭晓所述时期完毕,

任公司第四的届董事会董事之职。1992 11年 19个月95 11年 月,清华学院党委副书范围

记。1995 11年 至本揭晓所述时期完毕,清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司副董事长、党委教士、党委副教士。

付给清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司的工钱,公司将不支付工钱。。除本公司之附设办事处外,

宁静单位的服务器或兼任:11

供职单位 投资 与公司的相干

清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司 副董事长、党委副教士单位

紫光兴趣股份乘客名额有限制的公司 董事 协会委员会身体部位

李洲装配,46 岁,论述员,卒业于清华学院物理系,硕士。 2007 年5 11个月 日至揭晓

晚期的,任公司第四的届董事会董事之职。1987 年1 月2001 年2 月,清华学院核论述生

如表明身体部位应变量;2001 年3 月2003 年8 月,任清华学院核研院副教长;2002 年4 月至

2003 年6 月,内蒙古宏丰实业股份乘客名额有限制的公司行政处理者;2003 11年 至本揭晓所述时期完毕,历

曾任清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司副董事长。、董事及董事长。付给清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司的工钱,缺乏的公司

拿工钱。宁静单位的服务器或兼任:

供职单位 投资 与公司的相干

清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司 董事、董事长 伙伴单位

博奥生物股份乘客名额有限制的公司 董事长 协会委员会身体部位

辽宁路桥修建股份乘客名额有限制的公司 董事长 协会委员会身体部位

现时称Beijing奇纳环电子兴趣股份乘客名额有限制的公司 董事长 协会委员会身体部位

浦华重大使参与股份乘客名额有限制的公司 董事长 协会委员会身体部位

现时称Beijing华控汇金使就职顾问股份乘客名额有限制的公司 董事长 协会委员会身体部位

河北利朗弘益技术与技术股份乘客名额有限制的公司 副董事长 协会委员会身体部位

程峰朝装配, 50 岁,博士,加入记账师、加入资产评价师,卒业于湖南学院工商办理

学院办理技术与工程专业。2007 年5 11个月 至本揭晓所述时期完毕,公司第四的届董事会孤独董事会事之

职。2001 2009年 年1 月,资产办理公司的评价办理部行政处理者、

天津办事处行政处理者、展开论述部行政处理者。2009 年1 月,奇纳农业倾斜飞行兴趣股份乘客名额有限制的公司董

事。在奇纳使就职公司付给工钱,公司将不支付工钱。。宁静单位任期:

供职单位 投资 与公司的相干

奇纳农业倾斜飞行兴趣股份乘客名额有限制的公司 董事

陈金占装配,57 岁,财务状况师、初级律师,卒业于奇纳人民学院法学院。2007 年5 11个月 日至

在本揭晓所述时期完毕时,第四的届董事会孤独董事的投资。1994 年到2003 兼任商业初级黑色豪门企业兼任

初级律师,2001 12年 至本揭晓所述时期完毕,对民族资产兴趣股份乘客名额有限制的公司副董事长兼合规总监。在资本的证

券乘客名额有限制的负责任公司支付薪酬,公司将不支付工钱。。宁静单位任期:

供职单位 投资 与公司的相干

政府资产乘客名额有限制的负责任公司 副董事长、合规总监

夏 bin装配,58 岁,声明院参赞,论述员、博士生当家庭教师,声明院特别慷慨,从12大学预科卒业

同乡民倾斜飞行论述生院筑堤系。2007 年5 11个月 至本揭晓所述时期完毕,公司第四的届董事会孤独董事会

事之职。1996 年到2002 作为奇纳人民倾斜飞行非倾斜飞行机关头脑,2002 年至在本揭晓所述时期完毕时,任声明

论述和展开磁心筑堤论述生所长。在声明院展开论述磁心的工钱,缺乏的这

公司拿工钱。宁静单位任期:

供职单位 投资 与公司的相干

声明院展开论述磁心筑堤论述生 所长

赵春俊装配,68 岁,教导,卒业于清华学院的与电使担忧的工程系。2007 年5 11个月 至本揭晓所述时期完毕,任

对掌管第四的届董事会主席的外景。1986 年到2001 年,清华学院财务状况办理学监

理、宁愿副教长;2001 2005年 年,清华学院财务状况办理学监。在清华学院积年

薪,公司将不支付工钱。。宁静单位的服务器或兼任:

供职单位 投资 与公司的相干

清华学院财务状况办理学院 教导

中银国际基金办理股份乘客名额有限制的公司 孤独董事

秦 彭装配,35 岁,审计员,卒业于人民学院工商办理专业。,硕士论述生。2007 年

5 11个月 至本揭晓所述时期完毕,公司第四的中西部及东部各州的县议会监事的应变量。1998 年到2002 年,乐惠

对资产评价机构的审计和评价签订协议处理者、毕业班学生签订协议处理者。2004 揭晓年度

末,清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司金库次长、大臣、资产办理磁心头脑。清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司

公司将抓住一份给予。,公司将不支付工钱。。宁静单位的服务器或兼任:

供职单位 投资 与公司的相干

清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司 资产办理磁心头脑 伙伴单位

奇纳把持现时称Beijing汇金使就职请教股份乘客名额有限制的公司 董事 协会委员会身体部位

现时称Beijing紫光泰和通环保技术股份乘客名额有限制的公司 董事 协会委员会身体部位

现时称Beijing古弘技术与技术股份乘客名额有限制的公司。 董事 协会委员会身体部位

清华学院出版社股份乘客名额有限制的公司 监事 协会委员会身体部位

诺德基金办理股份乘客名额有限制的公司 监事 协会委员会身体部位

刘 Gang装配,46 岁,论述员,卒业于清华学院动力系。2007 年5 11个月 至本揭晓所述时期完毕,

公司第四的中西部及东部各州的县议会监事的应变量。2000 2006年 年9 月,动力和境遇部为公司的环形安排或处理

司行政处理者,2006 年9 月仅到一定平稳的,陆续的公司董事长著作室头脑、光电子事实行政处理者。未在

伙伴单位和除公司分店向外面的宁静单位一份任务或一份兼任任务。

李继胜装配,44 岁,博士,副教导,卒业于清华学院动力系。2004 年5 19个月 日至揭晓

晚期的,公司的副董事长的外景。1997 年6 至本揭晓所述时期完毕,陆续的公司人工境遇公司行政处理者、信

公司新闻体系行政处理者、器具新闻部副董事长兼行政处理者。缺乏的伙伴和公司的子公司

公司向外面的宁静单位一份任务或一份兼任任务。13

李建航装配,41 岁,硕士,副教导,卒业于清华学院数纸机技术系。2004 年5 19个月 日至报

公报的煞尾,公司的副董事长的外景。1999 年至在本揭晓所述时期完毕时,陆续的公司数纸机公司总安排或处理、总经

理、公司副董事长兼数纸机体系行政处理者。缺乏的伙伴和公司的子公司公司向外面的宁静单

位一份任务或一份兼任任务。

张玉周装配,48 岁,硕士,讲演人,卒业于清华学院动力系。2004 年5 19个月 总有一天的揭晓期

末,公司的副董事长的外景。1999 年到2003 年,他承担无锡恩福空军大队油封股份乘客名额有限制的公司和德普头脑;

2003 年3 至本揭晓所述时期完毕,对动力与境遇公司的副董事长兼行政处理者。缺乏的伙伴和大众的区别

司分店向外面的宁静单位一份任务或一份兼任任务。

孙 闵装配,42 岁,硕士,卒业于清华学院财务状况办理学院。。2004 年5 19个月 总有一天的揭晓期

末,董事会写字台的投资。2005 年4 21 month 至本揭晓所述时期完毕,公司的副董事长的外景。1997

年4 至本揭晓所述时期完毕,陆续的董事会写字台、副董事长。缺乏的伙伴和公司的子公司公司向外面

的宁静单位一份任务或一份兼任任务。

(三)本公司董事、监事、毕业班学生办理作为正式工作人员的年度薪酬

搁浅公司资产广袤、评价定额,如事实体现和对WO的负责任,董事会毕业班学生处理者

职员业绩评估,眼前,公司办理层的薪酬体系采用A。

本揭晓所述时期本公司教区牧师董事、十的监事和毕业班学生办理作为正式工作人员的在公司抓住支付。,总金额为

万元。三的退职孤独董事占总慷慨的10。 百万元/年。

公司董事、监事、毕业班学生办理作为正式工作人员的薪酬的详细财务状况状况是:

姓 名 任 职

本揭晓所述时期从公司逐渐增加的税

总赔(百万单位)

备 注

荣泳霖 董事长 0 在清华学院获得物给予

志成路 副董事长、董事长

马二恩 董事 0 付给清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司的工钱

李洲 董事 0 付给清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司的工钱

程凤朝 孤独董事 10

陈金占 孤独董事 10

夏 斌 孤独董事 10

赵纯均 中西部及东部各州的县议会主席 0 在清华学院获得物给予

秦 蓬 监事 0 付给清华重大使参与股份乘客名额有限制的公司的工钱

刘 刚 监事

刘天民 副董事长 57

李吉生 副董事长 6

李健航 副董事长

张玉周 副董事长 6

孙 岷 副董事长、董事会写字台 6

求教于

注:包罗根本工钱在内的整个税前薪酬、惩罚、慷慨、折扣、职工福利管保、公积金及宁静

从公司获得物的支付状态。14

(四)到处在本揭晓所述时期公司董事、监事、毕业班学生办理作为正式工作人员的变换和增添的阐明

到处在本揭晓所述时期,经于2009 11年 10个月 董事会第四的届董事会第三十三部分的社交的关心,同

刘天敏装配辞去公司副董事长。刘天敏装配在2003 年3 被表明为公司副董事长的月、数

中国字电视节目体系行政处理者,刘天敏装配现时是2009团体的报告 11年 对董事会的评论

呈,不再承担公司副董事长。董事会对刘天敏装配董事供职时期的展开

致谢。

(五)公司交给人数、专业方式、谈到平稳的和退休工人人数

2009 年,公司前进表面办理,对作为正式工作人员的和机构的精简无效的满足,公司的职员总金额与去岁比拟。

粗跌倒。作为2009 12年 31个月 公司(总公司)职员总金额为2159人。 人,流行的:

(1)按谈到平稳的分级。:学院本科关于学历1424 人占;两年制专科学校及大学预科642 人占

(2)专业方式分级:论述与研制与工程技术作为正式工作人员的 788 人占;办理和行政作为正式工作人员的514人 人

占21%;销路、需求和技术作为正式工作人员的777 人占,其余的的是制片人。

(3)年龄构造:29 842年及以下 人占;30-39 974时期 人占;40-50 236时期

人占;其余的的是50 岁关于。

因政府使担忧规定,公司每个人职员都接合点了社会统筹。。眼前,有36名退休工人。 名,其职

劳工退休金是由社会统筹机构签发的。。15

五、公司办理构造

(一)公司办理

1、公司办理证件的修正与完美的

到处在本揭晓所述时期,本公司是按照公司条例的使担忧规定、《保证法》、股票上市的公司办理原则、《上海保证买卖所

股权证券上市规定及宁静使担忧法度、法规,逐渐扩展和完美的表面办理体系和公司

体系。往年度内,搁浅奇纳保证监视办理表明的靠判定击败

证件规定,助长公司的标准运作,经2009 年4 16个月 董事会第四的届社交瞬间十五次

关心和经过社交,公司修正构成方式中间的进项分派条目;到处本揭晓所述时期,公

搁浅奇纳保证监视办理表明(证监会)48 号公报、现时称Beijing证监局完全的股票上市的公司办理任务 岁岁度

揭晓任务需要量的留心,装满的研制审计表明的监视功能,雇用审计孤独性,经第

四届董事会审计表明第四的次社交及第四的届董事会瞬间十五次关心和经过社交,严厉批评后的审讯

表明的年度公报体系,标准年度公报的编制和显露;额外的完美的公司办理

结实,标准公司新闻显露顺序,搁浅奇纳保证监视办理表明、上海保证买卖所的相干需要量,2009

12年 18个月 日,经公司第四的届董事会第三十四次关心和经过社交,等同于了同方公司。

内情新闻内情注册体系。

往年度,现时称Beijing保证监视办理局颁布公报。、监事和毕业班学生办理作为正式工作人员的

持本公司兴趣及其改变办理的自查整改任务留心》(京证公司发〔2009〕94 号)证件,根

搁浅证件的规定,公司的董事对公司、监事、对毕业班学生办理作为正式工作人员的股权证券和买卖的自检,并

一是结构自查揭晓。,经自查,公司不存在、监事或毕业班学生办理作为正式工作人员的违背公司兴趣。

票的财务状况状况。公司在2009 年9 22个月 董事会第四的届社交第三十一次社交是

反省并修正揭晓,同时,额外的标准和完美的公司董事、监事、毕业班学生办理作为正式工作人员的富国及买卖。

况,公司还严厉批评了董事会。、监事和毕业班学生办理作为正式工作人员的持本公司兴趣及其改变办理办法》。

到处本揭晓所述时期,公司还搁浅奇纳证监会、上海保证买卖所的需要量,为额外的激化年报显露责

恣意识,前进年报新闻显露弥撒曲和透明的东西,增添对负有负责任责人的显露,2010

年4 18个月 日,经公司第四的届董事会第三十七次关心和经过社交,等同于了同方公司。公

敝的年度公报很多的跌倒负会计责任。到处本揭晓所述时期,鉴于与外境遇兴趣股份乘客名额有限制的公司的可回想性整齐

缴中被实践征缴但于财务揭晓日未做类似计提2008一部分 年度行业所得税,公司的可回想性

整齐了2008 年度进项表和资产困境表。

2、公司表面把持体系的扩展与完美的

公司建立了公司办理体系。、财务办理体系、财务记账体系、资产办理体系、劳力资源制

度、数纸机体系办理体系、预算办理体系、表面审计体系与串联无效的表面把持

体系,有理分工的建立、不含糊的负责任、对揭晓构造的明晰一套,泻药一切风险和风险

表面把持机关、岗位、负责任和政权作为正式工作人员的,建立孤独的表面审计机构。,活期对

com表面把持的填写性和无效性的反省、评价。16

公司在举世使就职、外来的筹资、从表面刮痧的角度扩展了风险评价机制。,低声说的话,公司还具有

以财务预警定额为原点,不息使尽可能有效排序关头财务定额风险预警,常常销路进项率、

销路升压速度、应收记入贷方记入贷方和存货高速、净资产进项率、净营运现钞流量及宁静财务定额。

线后面的剖析,并采用活跃的人的回应。

董事会本人评价一切小平面的表面把持。,这家公司扩展在一切次要小平面。

扩展有理的表面把持体系。表面把持体系包罗财务记账。、生利办理、营销办理、行政

办理、劳力资源办理、募集资产办理、新闻显露办理及宁静环节,从事的公司的办理和研制。

的必要,公司的常客运作、前进办理、前进效率、阻碍经纪风险和公司的久远展开

表面效应。自1 月1 日起至本在本揭晓所述时期完毕时止,公司表面把持设计未撞见或许

满足中间的次要缺陷。

董事会以为,自1 月1 日起至本在本揭晓所述时期完毕时止,公司表面把持体系健全,通用了良好的产生。

无效满足。

3、公司2009 年公司办理特别易被说服的的财务状况状况

2008 年,搁浅奇纳证监会的公报在特别的交流的留心

现时称Beijing证监局上展开热播的留心,公司向社会公开的

特别易被说服的中指出错误成绩的满足。经自查,公司2008 往年已满足

整改,缺少整改缺少正点满足的财务状况状况。。

到处在本揭晓所述时期,公司严谨的因使担忧法度、法规的规定,严谨的的公司办理标准,公司构成方式的法度从事、

相干的表面把持体系健全无效,这家公司缺少大伙伴。、实践把持人及其所属行业直接的占据期间或

股票上市的公司资产、对使就职的宽大大众的合法合法权利的侵蚀。

自食恶果公司将与内阁的实践财务状况状况相适应。,经声明院称赞

留心上前进股票上市的公司弥撒曲表明的反、由金库对行业表面把持根本标准

交所《股票上市的公司表面把持显示》等金科玉律,严谨的而持续不息的举行需要量分歧的需要量

运作,并持续额外的完美的公司办理体系和国际间。

(二)孤独董事的业绩

到处在本揭晓所述时期,孤独董事仔细执行了使担忧法度。、法规资助的

应变量,因孤独董事体系,列席董事会社交。

在往年度,公司的孤独董事尽职尽责。,活跃的人参与公司的很多的方针决策,格外地为公司发行股权证券

够付给资产、外来的授权证、关系买卖、把持兴趣公司办理、弃置不顾资产用于暂时性使牲口众多不固定的

这些事实都装满的显示出了。,宣布孤独反,装满的研制本身的专门知识和经历。,

为公司的办理供技术、无效的提议,陆续到公司、健康展开研制要紧功能。

董事会孤独董事的列席:17

孤独董事姓名

往年应接合点董事会。

会次数

亲自列席(瞬间) 代表列席(次) 缺少(工夫)

陈金占 11 11 0 0

夏 斌 11 11 0 0

程凤朝 11 11 0 0

孤独董事缺少反公司的约定。

(三)翻书到公司的孤独性

这家公司正营业。、作为正式工作人员的、资产、机构、雇用财务和宁静小平面的孤独性,有重大使参与伙伴的孤独生利

体系、附带生利体系和补足设备、孤独依靠机械力移动和销路体系;阵地消耗、工业界产权、

资产为非专利的技术,产权明晰。;孤独的财务办理体系和记账体系,

有孤独的财务和记账机关;公司的办事机构和生利经纪场所都是SE。;

这家公司有孤独的劳动力。、人事工钱办理体系,公司的对负有负责任人都是本单位的职员。,

缺乏的伙伴单位兼任。

(四)毕业班学生办理作为正式工作人员的的评价和激发机制。

搁浅公司资产广袤、评价定额,如事实体现和对WO的负责任公司对毕业班学生办理作为正式工作人员的的表演

举行评价,薪酬采用年薪制。眼前,公司的目的是公司的毕业班学生办理作为正式工作人员的和鼓励技术作为正式工作人员的。

由于评价和激发机制的股权证券选择权规缺少。18

六、对伙伴大会简介

该公司在年报中富国2008名。 年度伙伴大会和2009 年宁愿届暂时伙伴大会。

(一) 2008 伙伴年年的大会

公司在2009 年5 15个月 日传唤2008 伙伴年年的大会,社交靠判定击败公报于2009宣布。 年5 月

16 日的《奇纳保证报》、《上海保证报》。2008 伙伴年年的大会关心的情节包罗:

一、审察经过了2008。 年度公报摘要和教科书

二、审察经过了2008。 董事会年度董事会年度公报

三、审察经过了2008。 中西部及东部各州的县议会的年度董事会揭晓

四、

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