招商证券:第五届监事会第十一次会议决议公告_股票频道

论文行为准则:600999 论文略语: 招商论文 编号: 2016-021

奇纳河招商论文股份有限公司

说起第五届讨论第十一届讨论解决的公报

公司的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会确保、给错误的劝告陈

或许得意地空投,其心甘情愿的的事实、诚实和完整性的单独和共同责任。

一、 中西部及东部各州的县议会讨论

奇纳河奇纳河招商论文股份有限公司(以下略语

知于 2016 年 4 月 26 日经过电子邮件,于 2016 年 4 月 29 当天的开票党

式传唤。

由中西部及东部各州的县议会邀集玉函周董事长讨论。掌管列席了讨论。:周语菡、李晓霏、刘冲、

房小兵、张泽宏、朱海彬、尹虹艳、詹桂峰、何敏。列席监事 9 人,现实列席

监事 9 人。

这次讨论的传唤、邀集和投票权顺序适合其次的规则。

二、 审察中西部及东部各州的县议会讨论

(一)讨论经过《说起奇纳河招商论文股份有限公司原合规总监张卫华忠实伙伴离任

查帐说话》

投票权归结为:允许 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

(二)讨论经过《奇纳河招商论文股份有限公司 2015 年度遵约经营成效评价

告》

投票权归结为:允许 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

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(三)讨论经过《奇纳河招商论文股份有限公司 2016 年最早四分之一说话》,在大众出席

司 2016 年最早四分之一说话流出列举如下写成文字的复核联想:

1、公司 2016 年最早四分之一说话编制和讨论顺序适合互插法度、法规、公司章

公司衣服的胸襟经营制度的各项规则;

2、公司 2016 年最早四分之一说话的心甘情愿的和体式适合奇纳河证监会和论文交易所的

各项规则,所计入的人可以宣告公司眼前的经营和

位和其他的事项;

3、未获得知识插上一手编制和delibe人。

投票权归结为:允许 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

(四)讨论和经过一说起调理规范的法案,说起如此会计职业用计算机计算

这些更改颁发列举如下:

1、本会计职业用计算机计算更动适合涉及经营规则。、份质押与合同书

回购事情的现实情况,使公司财务人一切的真实、对公司经营的公平宣告

身体的和财务状况,按照公司及每个隐名的恩泽;

2、会计职业用计算机计算更动的决策顺序适合、法规、公司条例和公司条例

衣服的胸襟经营制度的各项规则,不注意伤害公司的权利和中小;

3、允许公司会计职业用计算机计算的变化。

投票权归结为:允许 9 票,反 0 票,弃权 0 票。

本公报。

奇纳河奇纳河招商论文股份有限公司董事会中西部及东部各州的县议会

2016 年 4 月 29 日

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